Зависимость киберпреступников от небольшой группы сервисов для отмывания денег растет

По данным последнего отчета исследовательской компании Chainalysis, киберпреступники, хранящие свои незаконные доходы в криптовалюте, обычно отмывают их с помощью лишь небольшого кластера online-сервисов.

Сюда входят высокоопасные (с плохой репутацией) порталы для обмена криптовалюты, online-казино, «миксеры» криптовалюты и поддерживающие криптовалютные операции финансовые сервисы с штаб-квартирами в сомнительных юрисдикциях.

В ходе исследования специалисты Chainalysis изучили киберпреступную активность, связанную с интернет-мошенничеством, вымогательским ПО, финансированием террористических операций, продажей детской порнографии и торговыми операциями на черном рынке в даркнете. Может показаться, что отмывание денег, полученных в результате такого широкого спектра незаконной деятельности, должно осуществляться через большое количество сервисов. Тем не менее, по данным исследователей, на самом деле это не так. Больше половины (55%) незаконных доходов отмывается через небольшую группу из 270 блокчейн-адресов.

Согласно отчету, в 2020 году 75% от всех связанных с киберпреступной деятельностью средств (порядка $1,7 млрд) были отмыты через 1867 адресов.

«Этот уровень концентрации выше, чем в 2019 году. В частности, мы видим, что гораздо большая доля незаконной криптовалюты направляется на адреса, принимающие криптовалюту на сумму от $1 млн до $100 млн в год. Мы считаем, что растущая концентрация депозитных адресов, получающих незаконную криптовалюту, отражает растущую зависимость киберпреступников от небольшой группы внебиржевых брокеров и других сервисов, специализирующихся на отмывании денег», - говорится в отчете.

По сравнению с тем, что было три года назад, когда преступные группировки использовали более широкий спектр сервисов, Chainalysis считает, что это узкое место в операциях по отмыванию денег является хорошей новостью. По мнению исследователей, связанная с криптовалютой сфера отмывания денег сейчас находится в уязвимом положении. Всего несколько хорошо спланированных операций правоохранительных органов против нескольких операторов криптовалюты могли бы одновременно воспрепятствовать перемещению незаконных средств многих преступных групп.

Как показал дополнительный анализ, многие сервисы, играющие решающую роль в операциях по отмыванию денег, являются вторичными сервисами более крупных легальных операторов. В этом случае даже не нужно никаких правоохранительных действий, поскольку, убедив крупную компанию обеспечить соблюдение ее политики по борьбе с отмыванием денег, можно было бы отрезать пути к отмыванию денег в криптовалюте.