Автор: Федор Иванов, директор по аналитике AML/KYT провайдера “Шард”
Пылевые атаки (Dust Attacks) – это вид вредоносной активности в криптовалюте, при котором киберпреступник отправляет на кошелек жертвы небольшую сумму токенов и использует эту транзакцию для более крупного мошенничества или деанонимизации пользователя. Обычно такие атаки направлены на кражу средств и нанесение ущерба. Изначально они появились в сети Биткоин, но сейчас распространяются и в других крупных блокчейн-сетях, таких как Ethereum, Tron и Solana.
Существуют две основные модели пылевых атак:
Пылевая атака редко выглядит как что-то подозрительное. На экране пользователя – всего лишь мелкий входящий перевод, на первый взгляд бессмысленный и безопасный. Иногда это несколько центов в эквиваленте, иногда – токен неизвестного проекта, присланный без объяснений. И именно эта банальность делает атаку такой опасной: она не вызывает тревоги.
Первый тревожный сигнал – источник перевода. В большинстве случаев микротранзакция поступает с незнакомого адреса, который не связан с вашими предыдущими операциями. При внимательном рассмотрении можно заметить закономерности: схожие названия токенов, одинаковые метки времени, идентичные шаблоны комментариев. Это типичный признак автоматизированной рассылки – именно так злоумышленники "пылят" по сотням или тысячам адресов, чтобы отобрать активные кошельки.
Второй уровень распознавания – анализ контекста. В нормальной пользовательской практике микротранзакции почти не встречаются: ни биржи, ни DeFi-платформы, ни NFT-маркеты не отправляют мелкие суммы без причины. Если такая операция появилась без вашего участия – скорее всего, это попытка установить связь между адресами. Особенно настораживает, когда после пылевого перевода на кошелек начинают приходить фишинговые токены с похожими названиями или подозрительные сообщения о якобы возврате средств.
Со стороны аналитиков KYT (Know Your Transaction) такие атаки видны иначе. Их можно распознать по типовым паттернам: массовым исходящим операциям на тысячи адресов, одинаковым суммам, минимальным комиссиям и единообразным временным промежуткам. Алгоритмы помечают такие цепочки как аномальные микрораспыления и отслеживают, как эти адреса ведут себя дальше. Для компаний, ведущих AML-анализ, пыль становится своеобразным маркером, по которому можно отследить не только саму атаку, но и инфраструктуру, стоящую за ней.
Для обычных пользователей лучший способ распознать пылевую атаку – наблюдать за аномалиями. Если кошелек давно не использовался, но вдруг получает микроперевод, или если сумма не соответствует ни одной операции в истории, стоит насторожиться.
Один из случаев произошел 31 марта 2025 г. Пользователь перевел около $510 тыс. на адрес, который внешне был похож на ранее используемый. Анализ транзакции показал, что в истории его операций появился пылевой перевод с адреса-имитатора. Жертва не заметила подмены и скопировала этот адрес для нового перевода.
Реальный и пылевой адреса начинались с одинаковой последовательности символов и заканчивались схожим фрагментом – это использовалось как визуальный ориентир при ручной проверке. Однако различия были в средней части, где отличающиеся символы легко упустить из виду при беглом просмотре. Именно на такую невнимательность и был сделан расчет злоумышленника.
Другой инцидент, получивший широкую огласку, произошел в мае 2024 г. Тогда в результате атаки пользователь отправил 1155,28 WBTC (около $70 млн) на подставной адрес. На следующий день создатель токена публично подтвердил, что именно он инициировал перевод средств на подставной адрес, опубликовав соответствующее заявление в своей социальной сети.
Пользователь нередко сам, из-за невнимательности или отсутствия опыта, невольно способствует собственной деанонимизации. Даже единичные действия – такие как трата пыли или перевод на KYC-биржу – могут позволить злоумышленникам связать несколько адресов и выстроить полную картину активности, что в перспективе может привести к необратимым последствиям. В условиях полной прозрачности блокчейна приватность без дополнительных мер остается скорее иллюзией.
Угрозы в этой сфере требуют не только технологий, но и внимательности со стороны пользователя. Из-за прозрачности блокчейна и возможности проводить микротранзакции злоумышленники могут анализировать поведение владельцев кошельков и использовать это для мошенничества. Поэтому важно не просто полагаться на инструменты защиты, а понимать, какие риски несет каждая операция.
Надежная защита цифровых активов складывается из двух составляющих – продуманной технической экосистемы и ответственного отношения пользователя. Когда эти элементы работают вместе, риск потери средств сводится к минимуму, а безопасность инвестиций становится устойчивой и долгосрочной.
Для специалистов по финансовому мониторингу пылевые атаки – это не просто вопрос защиты отдельных пользователей. Сами по себе они остаются вредоносной активностью, но их цифровые следы помогают системам AML/KYT распознавать подозрительные схемы. Анализ микротранзакций позволяет выявлять связанные между собой адреса, отслеживать цепочки отмывания средств и находить финансовые потоки, замаскированные под обычный шум блокчейна. В этом смысле борьба с пылевыми атаками становится частью более широкой стратегии укрепления прозрачности, отслеживаемости и устойчивости криптовалютной экосистемы.