Сотрудники правоохранительных органов перехватили примерно $27 млн, похищенных преступниками, и заблокировали 2 350 банковских счетов, связанных с различными кибепреступлениями.
В ходе операции полиции удалось идентифицировать по меньшей мере десять новых мошеннических схем, сообщается в пресс-релизе Интерпола.
В одном из случаев BEC-мошенничества злоумышленники пытались выманить у одной колумбийской текстильной компании $16 млн под видом легального представителя фирмы. Эта сумма должна была быть переведана на банковские счета в Китае двумя транзакциями по $8 млн. Компания перевела половину требуемой суммы, но потом заподозрила мошенничество и связалась с правохранительными органами. В конечном итоге Интерполу удалось вернуть 94% суммы.
В другом случае от мошенничества пострадала компания в Словении, которую злоумышленники обманом заставили перевести $800 тыс. на счета денежных мулов в Китае. Как и в предыдущем случае, полиции удалось вернуть деньги пострадавшей фирме.
Это уже вторая подобная операция по противодействию online-мошенничеству, осуществленная правоохранительными органами. Первая под названием HAEICHI-I была проведена в период с сентября 2020 по март 2021 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее результатом стал арест 500 киберпреступников и блокировка 1 600 мошеннических банковских счетов. Полиции также удалось перехватить в общей сложности $83 млн, украденных злоумышленниками.