Голландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в Амстердаме арестовало 29-летнего программиста. Молодого человека подозревают в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash.
«Не исключены множественные аресты», — говорится в заявлении организации.
FIOD начал расследование в отношении Tornado Cash в июне. Есть подозрение, что Tornado Cash использовался для сокрытия крупномасштабных криминальных денежных потоков, в том числе от хищений криптовалют, пишут в Securitylab.
Согласно данным расследования, через миксер прошла криптовалюта криминального происхождения на сумму не менее $1 млрд.
Проект Tornado Cash занимается скрытием информации о транзакциях Ethereum, объединяя большое количество транзакций и смешивая их для защиты от отслеживания в общедоступной сети блокчейн.
Tornado Cash попал под санкции Минфина США вместе с множеством адресов, связанных с сервисом. Власти США утверждают, что платформа использовалась для отмывания незаконных криптоактивов. Джейк Червински, юрист и глава отдела политики Blockchain Association заявил, что целую неделю изучал санкции, введенные в отношении Tornado Cash, но «пока не услышал удовлетворительного обоснования» таким действиям.