Росфинмониторинг предлагает включить систему в проект «Прозрачный блокчейн» в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».
Развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 г., 230 млн руб. в 2022 г. и 90 млн руб. в 2023 г., пишет РБК.
Служба считает, что в государстве сейчас назрела острая необходимость контролировать оборот виртуальных активов, в том числе системы криптовалют, которые используют наркоторговцы, финансовые мошенники, киберпреступники и экстремисты. Росфинмониторинг предполагает, что пользоваться системой станут органы власти, Банк России и финансовые организации.
Прототип системы на основе данных платежной системы Bitcoin разработан в партнерстве с Физическим институтом им. Лебедева на основе бюджетных средств. МВД и финразведки нескольких стран ознакомились с прототипом и нашли его перспективным.
Проект «Искусственный интеллект» должен быть утвержден до 31 августа 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина. По заключению рабочей группы АНО «Цифровая экономика» государство может выделить на проект 89,69 млрд руб. до 2024 г.
Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА),выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.