Токен в мешке
Схема со скам-токеном довольно проста: мошенник создаёт токен и продвигает его, обещая, что вскоре он вырастет в цене и принесёт прибыль. На самом деле жертва может только купить токен, но никогда не сможет его продать.
Для рекламы токена обычно используются каналы в Telegram, аккаунты в X (ранее Twitter) и каналы в Discord. Сперва такие каналы работают на привлечение подписчиков, «прогреваются» в течение нескольких недель или месяцев. Как только число подписчиков вырастает до нескольких десятков или сотен тысяч, мошенники начинают публиковать посты о новом «чудо-токене», который, по их утверждению, вот-вот подорожает в несколько раз и поэтому его нужно быстро купить. Сам токен размещают на официальной бирже, которая, в свою очередь, прямо предупреждает: токен может оказаться мошенническим, поэтому есть высокий риск безвозвратно потерять средства.
Ставки растут
Проведённый исследователями F.A.C.C.T анализ пяти относительно крупных преступных групп с активным участием русскоязычных воркеров, работающих по схеме с поддельными криптобиржами, показал, что для них средняя сумма хищения составляет $233, а самая крупная сумма, украденная у одной жертвы, составила $26 958. В то же время в одной из крупнейших команд, которая в основном занимается дрейнерами, средняя сумма хищения в десятки раз выше — $5 528, а максимальная сумма транзакции — $832 787. За 13 месяцев, с апреля 2023 года по апрель 2024-го, эта команда похитила у инвесторов по всему миру $16 384 483. Другие подробности читайте в блоге на нашем сайте.
«Каждая схема криптоскама имеет свои особенности, которые влияют на её прибыльность, — комментирует Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. — В случае с фейковыми криптобиржами жертве не обязательно иметь криптовалюту: её можно «приобрести» на той же бирже и оплатить банковской картой. Это значит, что пользователь потеряет только те деньги, которые решил вложить через биржу. В случае с дрейнерами со счёта жертвы выводят почти все средства из подключенного кошелька. Именно этим можно объяснить различия в средней сумме хищения по разным схемам криптоскама».
Для защиты брендов от цифровых рисков и прямого ущерба, связанного с их неправомерным использованием на фейковых ресурсах, компаниям, работающим в сфере блокчейна и криптовалют, рекомендуется использовать автоматизированные решения, сочетающие анализ данных киберразведки и возможности машинного обучения. Так, платформа F.A.C.C.T. Digital Risk Protection позволяет выявлять угрозы на ранних этапах их возникновения и обнаруживать мошеннические ресурсы ещё до того, как злоумышленники приведут туда трафик и нанесут репутационный или финансовый ущерб.