16/09/25
ООН предупредила о новом тренде в деятельности международных преступных сетей. Согласно докладу UNODC, в специальном административном районе Окуси-Амбено в Восточном Тиморе были выявлены признаки работы мошеннических центров: в одном из отелей сотрудники правоохранительных органов обнаружили сим-карты и оборудование для спутникового интернета. Об этом пишет Securitylab.
Расследование показало связь найденных материалов с компаниями, связанными с осуждёнными киберпреступниками, операторами нелегальных азартных игр и сетями, имеющими отношение к триадам. Восточный Тимор, ставший независимым государством лишь в 2002 году и имеющий ВВП менее 2 миллиардов долларов, оказался в числе новых целей для подобных структур.
По данным ООН, причина такого сдвига кроется в том, что традиционные точки активности в Юго-Восточной Азии подверглись серьёзному давлению со стороны полиции и спецслужб. Усиление контроля осложнило жизнь мошенникам в Камбодже, Мьянме и других странах региона, и теперь они ищут новые территории, где отсутствует опыт противодействия подобным схемам. Восточный Тимор подходит для этого профиля: у страны ограниченные ресурсы для контроля и надзора, а потому криминальные синдикаты стараются закрепиться именно там, маскируя деятельность под законные инвестиции. Для этого используются подставные компании, профессиональные посредники и множественные паспорта, что позволяет сращивать теневой бизнес с легальной экономикой.
Предупреждение ООН прозвучало всего через три дня после того, как Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против центров кибермошенничества в Мьянме и Камбодже. Развитие событий в Окуси-Амбено демонстрирует, что транснациональные преступные структуры гибко адаптируются к давлению и перемещают свою активность туда, где уровень готовности к противодействию минимален.
