Новости / отмывание денег

Киберпреступники научились использовать настоящие счета и кошельки для отмывания денег

https://www.lawline.com/course/filing-a-money-launderingsanctions-case-with-the-department-of-treasury

Схема получила название Mule-as-a-Service или MaaS. По сути, преступники арендуют уже подготовленные банковские счета, криптовалютные кошельки и учётные записи финансовых сервисов, зарегистрированные на украденные или поддельные личности. Такие площадки работают почти как легальные онлайн-сервисы. Продавцы предлагают гарантии, замену заблокированны …

Читать пост

Китайскоязычные Telegram-рынки обслуживают криптомошенников и отмывают почти 2 миллиарда долларов в месяц

взломщики в Telegram

Речь идёт о площадках, где за криптовалюту продают не только «услуги» для обмана, но и самые разные нелегальные товары и сервисы — а каналы при блокировках быстро перезапускаются и продолжают работу. Об этом пишет Securitylab.

Читать пост

Создатель службы E-Note отправляется под суд в Мичигане

суд

Американские власти совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии провели операцию по блокировке криптовалютной платформы, которую использовали киберпреступники для отмывания денег, полученных в результате атак программ-вымогателей. Речь идёт об услуге E-Note, который, по данным Минюста США, активно обслуживал транснациональные прес …

Читать пост

На место закрытой за отмывание денег Garantex пришла биржа Grinex

криптовалюты

После громкого закрытия криптовалютной биржи Garantex на её месте стремительно вырос новый игрок — платформа Grinex, которая, по данным аналитиков TRM Labs, может оказаться всего лишь переименованной версией старого проекта с сохранением прежних схем и участников.

Читать пост

Власти США предъявили обвинения администраторам криптовалютной биржи Garantex в отмывании денег

Garantex

По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex прошло не менее $96 миллиардов в криптовалюте, передаёт Securitylab. 46-летний Алексей Бесчоков и 40-летний Александр Мира Серда управляли Garantex с 2019 по 2025 годы. Им предъявляются участие в заговоре с целью отмывания денег, за что грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно Бесчокову пр …

Читать пост

Lazarus отмыла миллиард долларов биржи Bybit за две недели

ByBit

Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit. Однако часть похищенных средств всё ещё остаётся под наблюдением аналитиков, что даёт надежду на их частичное восстановление, пишет Securitylab.

Читать пост

Взломщики Bybit начали отмывать часть украденных средств через мемкоины

QinShihuang

Специалисты утверждают, что в операции замешана северокорейская группировка Lazarus. Lazarus использует платформу Pump.fun на блокчейне Solana для легализации похищенных активов. В ходе расследования выяснилось, что группа перевела 50 SOL (около $8000) на кошелёк, связанный с запуском токена QinShihuang. Спустя короткое время его капитализация дост …

Читать пост

Денежная киберпрачечная Huione Guarantee активно развивается, добавляя в систему самостоятельную инфраструктуру

деньги

По мере увеличения оборотов мошеннических операций сформировалась инфраструктура, предлагающая полный спектр услуг — от создания поддельных страниц в социальных сетях до продажи баз данных жертв и обеспечения перевода криптовалюты. Одной из крупнейших платформ в этой сфере стала Huione Guarantee, которая, по оценкам, обеспечила проведение операций …

Читать пост

ThreatFabric обнаружили новую тактику обналичивания украденных средств

кража

Эта схема позволяет киберпреступникам использовать NFC-технологию для анонимных операций с украденными данными кредитных карт, привязанными к мобильным платёжным сервисам, таким как Google Pay и Apple Pay, пишет Securitylab.

Читать пост

Женщина из Флориды отмывала деньги, полученные сетевыми мошенниками

деньги

Согласно материалам дела, 30-летняя Кристин Петитфрер из города Мирамар использовала банковские счета для получения средств, полученных в результате мошенничества, связанного с романтическими аферами. Петитфрер оставляла себе часть денег в качестве вознаграждения, а остальную сумму отправляла соучастнику за границу. Всего ей удалось отмыть более 2, …

Читать пост