08/02/23
6 февраля в суде штата Орегон, США, российский гражданин Денис Дубников признал себя виновным в деле, связанным с отмыванием средств для группы вымогателей Ryuk. Дубников был арестован в ноябре 2021 …
11/11/22
Международный кибермошенник и звезда соцсетей, который планировал отмыть более $300 млн., на этой неделе был признан виновным в мошенничестве, и должен вернуть своим жертвам более $1,7 млн. долларов. Об этом …
24/10/22
Автодилер из США был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения за использование своего бизнеса для отмывания денег, похищенных бандой из Ганы, которая занималась романтическими аферами и компрометацией корпоративных …
12/10/22
29-летний Эндрю Суарес из Миддлтауна занимался кражей данных и помогал группировке Black Axe отмывать нечестно заработанные деньги, в чем и был обвинен федеральным судом США. Суарес открывал банковские счета для …
16/08/22
Голландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в Амстердаме арестовало 29-летнего программиста. Молодого человека подозревают в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash. «Не исключены множественные аресты», — …
10/08/22
Криптовалютная платформа Tornado Cash попала под санкции Минфина США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. В сообщении говорится, что работа данной платформы была заблокирована ввиду того, что она использовалась …
22/02/22
Северокорейская киберпреступная группировка Lazarus Group использует передовые методы для кражи и отмывания криптовалют. По словам аналитиков из Center for a New American Security (CNAS), хакеры продемонстрировали «замечательную адаптацию к изменяющимся …
10/02/22
Два человека были арестованы на Манхэттене (США) по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Сотрудники правоохранительных органов изъяли криптовалюту …
09/02/22
Министерство финансов США предупредило о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут стать инструментом для отмывания денег. Согласно 40-страничному отчету Минфина, опубликованному в соответствии с вступившим в силу в 2020 году …
10/01/22
40 человек были задержаны турецкой полицией в ходе операции против мошенников, использовавших популярный стриминговый сервис Twitch, сообщило издание Dailysabah. Впервые информация о турецком скандале появилась в ноябре 2021 года. Тогда …
Участвуйте в проектах
редакции журнала
"Информационная безопасность"
Copyright © 2025, ООО "ГРОТЕК"
