Новости / отмывание денег (2)

Индийские киберпреступники нашли новый способ отмывания денег, используя специализированное приложение для Android

криптовалюты

Согласно исследованию CloudSEK, посыльные играют ключевую роль в схемах отмывания незаконных средств. Они управляются через приложение XHelper, которое стало основой для создания фиктивных платёжных шлюзов, применяемых в самых разнообразных мошенничествах, включая аферы с продажей несуществующих товаров и услуг.

Читать пост

Нигериец помогал отмывать деньги, похищенные у пожилых американцев

деньги

В США осужден гражданин Нигерии за отмывание миллионов долларов, похищенных у пожилых американцев интернет-мошенниками. 41-летний Олугбенга Лаваль приговорен к 10 годам и 1 месяцу тюрьмы за сговор с целью легализации незаконных доходов. Известно, что он являлся членом нигерийской преступной группировки Black Axe.

Читать пост

Как отмывал деньги хакер, взломавший Uranium Finance

Uranium

Анонимный аналитик блокчейна ZachXBT обнаружил, что хакер, взломавший в 2021 году платформу DeFi Uranium Finance, использовал карточную игру Magic: The Gathering для отмывания части средств. После взлома Uranium Finance, приведшего к потере $50 миллионов, включая 80 биткоинов, 1,800 ETH и другие активы, атакующий отправил 2,438 ETH на Tornado Cash, …

Читать пост

Голландский пентестер стал хакером и попал в тюрьму

арест хакера

В Амстердаме завершено судебное разбирательство, в центре которого оказался 21-летний Пепейн Ван дер Стап. Пентестера признали виновным в совершении серии кибератак против более 10 компаний в Нидерландах и за рубежом, а также в шантаже и отмывании денег.

Читать пост

Основатель криптовалютной биржи признан виновным в отмывании денег вымогаетелей Ryuk

криптовалюты

6 февраля в суде штата Орегон, США, российский гражданин Денис Дубников признал себя виновным в деле, связанным с отмыванием средств для группы вымогателей Ryuk.

Читать пост

Рекорд нигерийских хакеров - международный мошенник попался на попытке отмыть $300 млн

крутой в соцсетях

Международный кибермошенник и звезда соцсетей, который планировал отмыть более $300 млн., на этой неделе был признан виновным в мошенничестве, и должен вернуть своим жертвам более $1,7 млн. долларов. Об этом пишет Securitylab.

Читать пост

Американский автодилер осужден за отмывание денег киберпреступников

отмывание денег

Автодилер из США был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения за использование своего бизнеса для отмывания денег, похищенных бандой из Ганы, которая занималась романтическими аферами и компрометацией корпоративных e-mail (BEC), собирая миллионы с ничего не подозревающих жертв. Об этом пишет Securitylab.

Читать пост

Члену группировки Black Axe грозит крупный срок за отмывание денег

арест хакера

29-летний Эндрю Суарес из Миддлтауна занимался кражей данных и помогал группировке Black Axe отмывать нечестно заработанные деньги, в чем и был обвинен федеральным судом США.

Читать пост

Разработчик Tornado Cash арестован в Нидерландах

Tornado

Голландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в Амстердаме арестовало 29-летнего программиста. Молодого человека подозревают в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash.

Читать пост

Минфин США заблокировал криптоплатформу Tornado Cash

Торнадо

Криптовалютная платформа Tornado Cash попала под санкции Минфина США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Читать пост