14/05/25
По данным Европола, за последние три года жертвами мошенников стали более ста человек.
Тринадцатого мая полиция провела восемь одновременных рейдов в Албании, на Кипре и в Израиле. В ходе операции силовики изъяли электронные устройства, документацию и наличные средства. На Кипре задержан один подозреваемый, которого планируют экстрадировать в Германию. Европол отмечает, что расследование продолжается, и число арестов может увеличиться.
В масштабной операции участвовали специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег из пяти стран: Германии, Кипра, Албании, Великобритании и Израиля. Первый сигнал о мошенничестве поступил в сентябре 2022 года от супружеской пары из Германии. Дальнейшее расследование помогло выявить обширную криминальную сеть, что и привело к майским задержаниям, пишет Securitylab.
Схема обмана отличалась особым коварством. Злоумышленники заманивали потенциальных жертв на фальшивую инвестиционную платформу, обещая высокую прибыль от вложений. Участники группировки представлялись брокерами и сначала убеждали клиентов сделать небольшой пробный депозит. Затем они демонстрировали поддельные графики, якобы показывающие рост доходности.
Лжеброкеры склоняли инвесторов к переводу крупных сумм под предлогом особо выгодных сделок. Однако вместо реального размещения средств преступники присваивали деньги, оставляя вкладчиков ни с чем.
Еще в 2022 году следователи провели обыски в Бельгии и Латвии, где арестовали двух подозреваемых и собрали важные улики. Полученные материалы позволили установить личности семи дополнительных участников сети, включая руководителей колл-центров, через которые обманывали потенциальных жертв.
