Минфин США ввёл санкции против управляющего даркнет-маркета Nemesis

Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Ирана Бехруза Парсарада, которого обвиняют в управлении даркнет-маркета Nemesis. Решение было принято спустя почти год после ликвидации площадки в ходе международной спецоперации. Парсарад не только управлял Nemesis, но и предпринимал попытки создать новую платформу для продолжения преступной деятельности..

Nemesis был основан в 2021 году и к моменту закрытия насчитывал более 150000 пользователей, пишет Securitylab. Почти 20% из 1100 продавцов маркетплейса находились на территории Германии. Торговая площадка предлагала широкий спектр запрещённых товаров, включая наркотики, украденные данные, поддельные документы, а также услуги в сфере киберпреступности — распространение вредоносного ПО, фишинг и DDoS-атаки.

По подсчётам, через Nemesis с 2021 по 2024 год было продано наркотиков на сумму около 30 миллионов долларов. Парсарад полностью контролировал виртуальные кошельки маркетплейса и зарабатывал на комиссиях с каждой транзакции, в том числе забирал часть отмытой криптовалюты.

После ликвидации площадки Парсарад обсуждал с бывшими продавцами создание нового даркнет-маркета. В рамках санкций были идентифицированы 49 блокчейн-адресов, использовавшихся для хранения и отмывания преступных доходов.