Контакты
Подписка 2024
Кибербезопасность
30 июля. Кибербезопасность предприятия: защита инфраструктуры и данных от современных угроз
Регистрируйтесь на онлайн-конференцию!

Разбор преступной схемы «Хронопэй Восток» продолжается в суде

31/10/23

vrublevskij

В Хамовническом суде Москвы продолжается судебный процесс по делу гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского и его подчиненных Алексея Беляева, Надежды Акимовой, Матвея Ведяшкина и Дмитрия Сомова. Последний из них во время следствия признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно Securitylab. Его дело было выделено в отдельное производство.

По данным источников “Коммерсанта”, за полтора года расследования (дело вел следственный департамент МВД) фабула дела значительно изменилась, причем наиболее серьезные корректировки были внесены на финальном этапе.

Изначально, в деле был один эпизод, а теперь их три, причем господин Врублевский обвиняется уже не только в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но также в легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и изготовлении и использовании поддельных распоряжений при переводе денежных средств (ст. 187 УК РФ).

Согласно материалам дела, Павел Врублевский возглавлял ООО «Хронопэй Восток» с мая 2016 года и до своего задержания в марте 2022 года. Компания официально занималась созданием баз данных и программного обеспечения, а также консультировало своих клиентов по работе с этими продуктами. Однако, по данным следствия, «не позднее 25 апреля 2019 года» господин Врублевский разработал план хищения денежных средств со счетов физических лиц при помощи интернета и их дальнейшей легализации.

Для этого он привлек к своей преступной схеме своих сотрудников, которые выполняли различные роли: создавали сайты (Матвей Ведяшкин), подготавливали документы (Алексей Беляев), контролировали работу программного обеспечения (Дмитрий Сомов), подыскивали новые подконтрольные фирмы (Надежда Акимова) и т. д. Криминальная схема была интегрирована в программное обеспечение «Хронопэя», которое позволяло не только списать деньги с карты посетителя сайта, но и отправлять в банк-эмитент заведомо ложное электронное сообщение о том, что трансакция является законной финансовой операцией. Списанные деньги под видом оплаты различных товаров и услуг перечислялись на счета фирм, подконтрольных организатору аферы.

Одной из таких фирм было ООО «Вангуд», которое открыло счета в нескольких банках и получило виртуальные терминалы с возможностью интернет-эквайринга. Гендиректор фирмы, по данным следствия, не знал о преступных намерениях участников группы и передал им электронные ключи доступа, логины и USB-носители с электронной подписью. Параллельно с этим один из участников группы создал сайт king-donate.com, который использовался для списывания денег со счетов посетителей.

Преступная схема начала работу 25 декабря 2019 года, а первым потерпевшим стал житель Великого Устюга, у которого после входа на сайт king-donate.com было неправомерно списано с карты 33,4 тыс. руб. Всего следствию удалось установить 36 потерпевших, у которых было незаконно списано с карт 534,9 тыс. руб. Полученные деньги, следует из материалов расследования, затем были легализованы участниками группы.

Но самый крупный эпизод дела не связан с интернет-мошенничеством, а с использованием поддельных электронных распоряжений при переводе денежных средств. Полицейское следствие пришло к выводу, что почти все финансовые операции, проходившие через расчетные счета «Вангуда» в период с 26 ноября 2019 года по 27 ноября 2020 года, были незаконными. Получателями денег по этим перечислениям стали десятки компаний, включая «Хронопэй Восток», и десятки физлиц и индивидуальных предпринимателей. Следствие классифицировало эти проводки как операции, выполненные с использованием поддельных электронных распоряжений с целью незаконного обналичивания средств. Ущерб по одному этому эпизоду составил 424,2 млн руб.

Павел Врублевский вину не признает и обвиняет полицейское следствие в нарушении процессуальных норм. Его адвокат Александр Иноядов заявил, что в материалах дела не указаны обстоятельства вовлечения в легальный экономический оборот похищенных денежных средств, к какому лицу или лицам они поступали. Также он отметил, что экспертиза подтвердила, что у части потерпевших деньги с карт вообще не списывались.

Судебное разбирательство по делу продолжается. Ближайшее заседание назначено на 3 ноября.

Темы:судебное разбирательствоНаказанияМошенничествоПлатежные системы
NGFW
24 июля. Отечественные ИT-платформы и ПО для объектов КИИ: готовность предприятий к 01 января 2025
Участвуйте и представляйте решения!

Участвуйте в проектах

редакции журнала
"Информационная безопасность" 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2024
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
СТАТЬ АВТОРОМ
SOAR, IRP, SOC
Спецпроекты журнала "Информационная безопасность"
Станьте автором издания!

Еще темы...

More...