Романтическое мошенники предпочитают криптовалюты

Суть этих афер заключается в том, что мошенники постепенно завоевывают доверие жертвы, часто начиная общение через мессенджеры или приложения для знакомств, пишет Securitylab.

Со временем, укрепляя «отношения», злоумышленники убеждают жертву вложить деньги в фальшивые инвестиции, которые могут включать как криптовалюты, так и фиатные деньги. Эти схемы продолжаются до тех пор, пока мошенники не исчезают, оставив жертву без средств.

По данным отчета ФБР за 2022 год, американцы потеряли более 700 миллионов долларов из-за романтических мошенничеств, включая криптовалютные схемы. Общие же потери от криптоафер составили почти 2,5 миллиарда долларов. Эти цифры не учитывают жертв в других странах, таких как Китай, где подобные схемы также широко распространены.

Однако, за кулисами этих мошенничеств происходит нечто еще более ужасающее. Растет осведомленность о том, что многие из тех, кто участвует в этих схемах, сами являются жертвами. Так, людей из Китая и Юго-Восточной Азии похищают, переправляют в трудовые лагеря и заставляют участвовать в этих схемах под угрозой насилия.

Одним из центров такой деятельности является город Мьявади в Мьянме, где преступные группы действуют практически безнаказанно. В таких местах, как комплекс KK Park, содержатся более 2000 человек, принуждаемых к участию в романтических аферах. Эти люди работают по 12 и более часов в день, а за невыполнение квот их подвергают пыткам и лишают еды.

Компании, которые арендуют территории в подобных комплексах, занимаются не только мошенничеством, но и требуют выкуп от семей похищенных работников. Эти выкупы часто оплачиваются криптовалютой. Например, с помощью анализа блокчейн-адресов, предоставленных пострадавшими, исследователям Chainalysis удалось установить, что на два таких адреса пришло около 100 миллионов долларов в криптовалюте, значительная часть которых связана с мошенничеством и выкупами.

Эта ситуация подчеркивает, насколько тесно связаны романтические мошенничества и вымогательство с использованием криптовалюты. Кроме того, она указывает на масштаб гуманитарного кризиса, создаваемого этими преступными группировками.