03/10/24
Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187 и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
По данным следствия, в 2013 году создатели UAPS и Cryptex, обладая познаниями в области банковской деятельности, организовали преступное сообщество с целью личного обогащения и совершения преступлений, передаёт Securitylab.
Сообщается, что участники сообщества вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Клиентами этих сервисов в основном являлись киберпреступники и хакеры, которые использовали их для легализации своих доходов.
За 2023 год оборот денежных средств через сервисы превысил 112 млрд рублей, а общий преступный доход составил 3,7 млрд рублей. В ходе расследования проведено 148 обысков в 14 регионах России. По результатам обысков задержано 96 подозреваемых, которые доставляются в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержанные не только создали анонимную криптобиржу, но также выпускали собственные банковские карты и предоставляли доступ к операциям через онлайн-кабинет. Операция по задержанию участников преступного сообщества была проведена сотрудниками МВД России с участием технических специалистов и оперативников.
На кадрах обысков, опубликованных Следственным комитетом, видны большие суммы наличных денег, а также автомобили, такие как Tesla и Mercedes, вертолет и Cybertruck. По данным «Интерфакс», одним из фигурантов дела является Сергей Иванов, гражданин России, на которого ранее были наложены санкции США за участие в отмывании денег.
