12/11/24
36-летний Роман Стерлингов, имеющий российское и шведское гражданство, проведет за решеткой 12 лет и шесть месяцев.
На протяжении десяти лет, с 2011 по 2021 год, Стерлингов управлял платформой Bitcoin Fog — самым долго существовавшим криптовалютным "миксером" в даркнете. За время работы через сервис прошло более 1,2 миллиона биткоинов, что на момент проведения операций оценивалось примерно в 400 миллионов долларов.
По данным следствия, основную часть средств присылали с торговых площадок даркнета, пишет Securitylab. Деньги были связаны с наркоторговлей, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и материалами о сексуальном насилии над детьми.
В марте 2024 года, после месячного судебного разбирательства, присяжные признали Стерлингова виновным сразу по нескольким статьям: сговор с целью отмывания денег, непосредственно отмывание денег, а также управление нелицензированным бизнесом по денежным переводам и осуществление денежных переводов без лицензии в округе Колумбия.
Помимо тюремного заключения, суд обязал подсудимого выплатить штраф в размере 395,563,025.39 долларов. Также подлежат конфискации изъятые у него криптовалюты и денежные активы общей стоимостью около 1,76 миллиона долларов.
Изъяли у преступника и кошелек Bitcoin Fog, содержащий примерно 1,345 биткоинов. На сегодняшний день стоимость этих криптоактивов превышает 103 миллиона долларов.
Руководитель отдела уголовных расследований налоговой службы США, Гай Фикко, заявил, что попытка Стерлингова скрыть свою противозаконную деятельность под покровом анонимности потерпела крах благодаря слаженной работе следователей. В операции участвовали специальные агенты налоговой службы США и ФБР. Значительную помощь оказало управление международных дел Минюста США и подразделение ФБР по виртуальным активам.
Дополнительное содействие следствию предоставили правоохранительные органы Японии, Швеции, Дании, Румынии и Великобритании, а также Европол.
