27/08/24
В Буэнос-Айресе, Аргентина, полиция обнаружила нелегальную финансовую организацию, занимающуюся обменом фиатных- и криптовалют, которая могла быть связана с северокорейскими хакерами. Организацию возглавлял 29-летний гражданин, который, как предполагается, мог получить часть криптоактивов на сумму $100 миллионов, похищенных у Horizon Bridge в 2022 году, пишет Securitylab.
В ходе обысков в квартире у обвиняемого были изъяты криптовалюта на $121 327 и электронные устройства, которые могут содержать данные о транзакциях, связанных с отмыванием денег. Преступник постоянно менял место жительства, чтобы скрыться от следствия, но его удалось найти благодаря информации от компании Binance, где он вел часть операций. В другой локации, связанной с подозреваемым, было найдено ещё $15 миллионов.
Расследование началось в ноябре 2023 года, когда стало известно, что часть украденных хакерами средств могла оказаться на криптокошельке в Аргентине. В ходе расследования выяснилось, что арестованный провёл более 2400 переводов криптовалют через Binance Pay на общую сумму свыше 4,5 миллионов USDT.
Правоохранительные органы объясняют, что подозреваемый приобрел более 1,3 миллиона USDT за фиатные деньги и провел 102 транзакции по продаже более 29 000 USDT, получив за них наличные деньги. USDT — это стейблкоин, привязанный к курсу доллара США.
Также появились подозрения, что преступник мог использовать других людей в качестве «мулов» для сокрытия следов денежных переводов, что усложняет расследование. Также следователи предполагают, что гражданин мог быть вовлечён в более широкую преступную деятельность, связанную с финансированием терроризма и распространением CSAM-материалов. Дело продолжается, и следователи надеются выявить больше информации о возможной сети, связанной с отмыванием денег и другими преступлениями.
