Контакты
Подписка 2025
ITSEC 2025
ITSEC 2025: Информационная и кибербезопасность России. Форум для ИБ-специалистов, ИТ-директоров, разработчиков и поставщиков решений
Регистрируйтесь и участвуйте 14-15 октября!

Европол ликвидировал организованную киберпреступную группировку

22/09/21

hack30-Sep-22-2021-08-58-18-86-AMВсего год незаконной деятельности принес группировке €10 млн. Как сообщил Европол, подозреваемые обманули сотни потерпевших с помощью фишинговых атак и других видов online-мошенничества, таких как SIM-свопинг и BEC-атаки (компрометация корпоративной почты). Незаконно полученные средства они отмывали с помощью широкой сети так называемых «денежных мулов» и подставных компаний.

Группировка осуществляла свои операции с территории Тенерифе – острова в архипелаге испанских Канарских островов.

Группировка была ликвидирована в результате правоохранительной операции, продолжавшейся в течение одного года. В ходе операции было проведено 16 обысков, осуществлено 106 арестов (преимущественно в Испании и Италии) и изъято электронные устройства, 224 кредитных карт, SIM-карты, PoS-терминалы и средства для выращивания и распространения марихуаны. Также были ликвидированы плантации марихуаны и арестованы 118 банковских счетов.

Структура преступной сети представляла собой пирамиду, в которой каждому участнику была отведена своя роль. Специалисты в области компьютерных технологий создавали фишинговые домены и осуществляли кибермошенничество, эксперты в области криптовалют занимались отмыванием денег, а наемные «денежные мулы» - их обналичиванием.

Арестованные участники группировки (в основном итальянцы, имеющие отношение к мафии) обманом вынуждали своих жертв переводить на подконтрольные им банковские счета крупные денежные суммы.

Расследование проводилось национальной полицией Испании при участии национальной полиции Италии, Европола и Евроюста.

Темы:ЕвропаНаказанияМошенничествофишинг
КИИ
14 октября на Форуме ITSEC 2025: Защищенный удаленный доступ. Технологии безопасной дистанционной работы
Выступить на конференции →
Статьи по темеСтатьи по теме

  • Кто зарабатывает на вэйлинге в России?
    Алексей Гусев, старший советник председателя правления банка “ЦентроКредит”, преподаватель РТУ РУДН и НИЯУ МИФИ
    Вэйлинг – специализированный и таргетированный вариант привычного фишинга, нацеленный на VIP-клиентов, относится к не столь распространенному и потому редко упоминаемому виду. Однако в последнее время хакеры начинают обращать на него внимание, а его методики используются в качестве базы для более сложного таргетированного фишинга.
  • 5 атак нового поколения, актуальных в 2023 году
    Александра Соколова, редактор Cloud Networks
    Технологии развиваются беспрецедентными темпами, и, как следствие, растет арсенал инструментов, доступных киберпреступникам для проведения сложных атак.
  • Своя атмосфера: что давно пора сделать для защиты электронной почты
    Илья Померанцев, продуктовый аналитик департамента сетевой безопасности Group-IB
    Рассмотрим три реальные атаки через корпоративную почту, обнаруженные и остановленные нашей системой Group-IB Threat Hunting Framework
  • Примеры фишинга через электронную почту: Как распознать фишинговое письмо
    Антон Тихонов, Технический менеджер направления McAfee
    Готовая инструкция, как распознать фишинговое письмо: простые советы

Участвуйте в проектах

редакции журнала
"Информационная безопасность" 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2025
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
СТАТЬ АВТОРОМ
ТБ Форум
Доверенные решения для защиты российских ОС на базе Linux и миграции
Выступить 14 октября →

Еще темы...

More...