22/09/21
Всего год незаконной деятельности принес группировке €10 млн. Как сообщил Европол, подозреваемые обманули сотни потерпевших с помощью фишинговых атак и других видов online-мошенничества, таких как SIM-свопинг и BEC-атаки (компрометация корпоративной почты). Незаконно полученные средства они отмывали с помощью широкой сети так называемых «денежных мулов» и подставных компаний.Группировка осуществляла свои операции с территории Тенерифе – острова в архипелаге испанских Канарских островов.
Группировка была ликвидирована в результате правоохранительной операции, продолжавшейся в течение одного года. В ходе операции было проведено 16 обысков, осуществлено 106 арестов (преимущественно в Испании и Италии) и изъято электронные устройства, 224 кредитных карт, SIM-карты, PoS-терминалы и средства для выращивания и распространения марихуаны. Также были ликвидированы плантации марихуаны и арестованы 118 банковских счетов.
Структура преступной сети представляла собой пирамиду, в которой каждому участнику была отведена своя роль. Специалисты в области компьютерных технологий создавали фишинговые домены и осуществляли кибермошенничество, эксперты в области криптовалют занимались отмыванием денег, а наемные «денежные мулы» - их обналичиванием.
Арестованные участники группировки (в основном итальянцы, имеющие отношение к мафии) обманом вынуждали своих жертв переводить на подконтрольные им банковские счета крупные денежные суммы.
Расследование проводилось национальной полицией Испании при участии национальной полиции Италии, Европола и Евроюста.
