19/12/23
Четыре гражданина США недавно были обвинены в участии в мошеннической схеме, благодаря которой они заработали более 80 миллионов долларов на инвестиционных аферах с использованием криптовалюты. Среди обвиняемых — Лу Чжан, Джастин Уокер и Джозеф Вонг из Калифорнии, а также Хайлонг Чжу из Иллинойса. Это передаёт Securitylab.
Министерство юстиции США (DoJ), объявившее об арестах Чжана и Уокера, сообщило, что подозреваемые в своё время открыли фиктивные компании и банковские счета для осуществления афер, переводя незаконно полученные средства в отечественные и международные финансовые учреждения. В случае признания вины, Чжан и Уокер могут получить до 20 лет тюремного заключения. Их предполагаемые соучастники до сих пор на свободе.
DoJ уточнило, что в ходе расследования было установлено более 284 транзакций, в результате которых жертвы потеряли свыше 80 миллионов долларов, причём более 20 миллионов были напрямую переведены на счета обвиняемых.
