23/09/24
В ходе масштабной операции под кодовым названием "Final Exchange" правоохранительные органы Германии пресекли деятельность 47 нелегальных криптовалютных обменников.
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) сообщило, что изъятые обменники являлись ключевым звеном в цепочке легализации средств, полученных преступным путем.
Теперь при попытке зайти на сайты закрытых обменников пользователи перенаправляются на специальную страницу с предупреждением. На ней сообщается, что правоохранительные органы получили доступ ко всем серверам этих платформ, включая рабочие, тестовые и резервные, пишет Securitylab. В руках полиции оказались данные о транзакциях, регистрационная информация и IP-адреса клиентов.
Наиболее крупными из закрытых обменников были:
- Xchange.cash – более 410 000 пользователей и 1 280 000 транзакций
- 60cek.org – более 300 000 пользователей и 900 000 транзакций
- Bankcomat.com – более 250 000 пользователей и 760 000 транзакций
- Banksman.com – более 280 000 пользователей и 750 000 транзакций
- Prostocash.com – более 265 000 пользователей и 470 000 транзакций
- Multichange.net – более 185 000 пользователей и 430 000 транзакций
Следователи подчеркивают: владельцы этих платформ годами вводили клиентов в заблуждение, уверяя их в полной анонимности операций. Однако реальность оказалась совершенно иной - все данные тщательно сохранялись и теперь будут использованы для выявления и привлечения к ответственности причастных к незаконной деятельности лиц.
По данным ВКА, операторам закрытых обменников грозит уголовное преследование по статьям об отмывании денег и администрировании нелегальных торговых площадок в интернете. Согласно немецкому законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до нескольких лет.
Несмотря на успешное проведение операции, пока не сообщается о каких-либо арестах. Правоохранители признают - многие идентифицированные киберпреступники находятся под защитой в странах своего проживания, что затрудняет их преследование.
