Контакты
Подписка 2022
МЕНЮ
Контакты
Подписка

ЦБ: 60% нелегальных финансовых операций производят в криптовалютах

22/09/22

cryptocurrency4-2

"Большинство мошеннических операций, порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах", об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Как отметил представитель регулятора, доля мошеннических операций в криптовалютах возросла за последние полгода с учетом изменения операций платежных систем. «Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России», — предупредил Лях.

По мнению Валерия Ляха, передает Securitylab, «криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», так как они имеют «две основные проблемы — это отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования во время торговли».

Темы:криптовалютыПреступленияЦБ
Статьи по темеСтатьи по теме

Участвуйте в проектах

редакции журнала
"Информационная безопасность" 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2022
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
СТАТЬ АВТОРОМ

Еще темы...