24/02/25
В США предъявлены обвинения в мошенничестве бразильцу Доверу Т. Браге, который управлял криптовалютной платформой Trade Coin Club (TCC), оказавшейся финансовой пирамидой. Десятки тысяч инвесторов вложили в проект более 82000 биткоинов, но так и не получили выплаты.
Брага с сообщниками создал TCC в Белизе и активно рекламировал проект, обещая инвесторам доход за счет якобы передовой технологии автоматизированной торговли биткоином. Однако никакой реальной торговли не велось. Проект развивался по принципу финансовой пирамиды, где выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет новых инвестиций, пишет Securitylab.
Брага активно продвигал TCC по всему миру. В 2017 году он проводил презентации в Таиланде, Нигерии и Макао, утверждая, что у платформы 126000 пользователей из 231 страны. Вложив более $290 миллионов (по курсу на момент инвестирования), участники платформы следили за своими активами через личные кабинеты, которые отражали фейковые операции.
В начале 2018 года инвесторы столкнулись с проблемами при выводе средств. В январе TCC объявила о прекращении работы в США и аннулировала счета американских клиентов. ФБР и налоговая служба США вели расследование на протяжении нескольких лет. Представитель ФБР отметил, что схема Браги является классической финансовой пирамидой, но с современным цифровым фасадом. Это и вызвало затруднения при расследовании.
Прокуроры заявляют, что Брага присвоил около $53 миллиона за 3 года. Ежегодно Брага декларировал доходы. Однако из общей суммы официально Брага отметил лишь $300000.
Обвинения Браге были предъявлены еще в октябре 2022 года, однако он был задержан в Швейцарии лишь недавно. После экстрадиции в США Брага предстал перед судом, но не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на апрель 2025 года. Браге грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из 12 эпизодов мошенничества и одному эпизоду сговора с целью мошенничества. Судебное разбирательство обещает быть масштабным, поскольку ущерб от схемы затронул инвесторов по всему миру.
