Контакты
Подписка 2023
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Новости / отмывание денег

11/11/22

Международный кибермошенник и звезда соцсетей, который планировал отмыть более $300 млн., на этой неделе был признан виновным в мошенничестве, и должен вернуть своим жертвам более $1,7 млн. долларов. Об этом пишет …

Читать далее
Темы:СШАНаказанияbec-атакиотмывание денег

24/10/22

Автодилер из США был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения за использование своего бизнеса для отмывания денег, похищенных бандой из Ганы, которая занималась романтическими аферами и компрометацией корпоративных …

Читать далее
Темы:Наказанияbec-атакиотмывание денег

12/10/22

29-летний Эндрю Суарес из Миддлтауна занимался кражей данных и помогал группировке Black Axe отмывать нечестно заработанные деньги, в чем и был обвинен федеральным судом США. Суарес открывал банковские счета для …

Читать далее
Темы:СШАотмывание денег

16/08/22

Голландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в Амстердаме арестовало 29-летнего программиста. Молодого человека подозревают в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash. «Не исключены множественные аресты», — говорится в …

Читать далее
Темы:ЕвропаНаказанияотмывание денегкриптомиксеры

10/08/22

Криптовалютная платформа Tornado Cash попала под санкции Минфина США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. В сообщении говорится, что работа данной платформы была заблокирована ввиду того, что она использовалась …

Читать далее
Темы:СШАкриптовалютыОтрасльБлокировкаотмывание денег

22/02/22

Северокорейская киберпреступная группировка Lazarus Group использует передовые методы для кражи и отмывания криптовалют. По словам аналитиков из Center for a New American Security (CNAS), хакеры продемонстрировали «замечательную адаптацию к изменяющимся правилам». В …

Читать далее
Темы:криптовалютыПреступленияLazarus GroupКНДРотмывание денег

10/02/22

Два человека были арестованы на Манхэттене (США) по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Сотрудники правоохранительных органов изъяли криптовалюту на сумму …

Читать далее
Темы:СШАкриптовалютыНаказанияотмывание денег

09/02/22

Министерство финансов США предупредило о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут стать инструментом для отмывания денег. Согласно 40-страничному отчету Минфина, опубликованному в соответствии с вступившим в силу в 2020 году «Законом о …

Читать далее
Темы:СШАпрогнозыОтрасльотмывание денег

10/01/22

40 человек были задержаны турецкой полицией в ходе операции против мошенников, использовавших популярный стриминговый сервис Twitch, сообщило издание Dailysabah. Впервые информация о турецком скандале появилась в ноябре 2021 года. Тогда выяснилось, что …

Читать далее
Темы:соцсетиНаказанияотмывание денег

15/11/21

Сооснователя группы криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США. Его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников из группировки Ryuk. Сейчас он ожидает экстрадиции …

Читать далее
Темы:ЕвропаНаказаниявымогателиотмывание денег

Участвуйте в проектах

редакции журнала
"Информационная безопасность" 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2022
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
СТАТЬ АВТОРОМ

Еще темы...