Контакты
Подписка 2023

Новости / отмывание денег

Формирование шорт-листа отечественных решений
Форум ITSEC: информационная и кибербезопасность России. 10-20 октября 2023
Жми, чтобы участвовать

08/02/23

6 февраля в суде штата Орегон, США, российский гражданин Денис Дубников признал себя виновным в деле, связанным с отмыванием средств для группы вымогателей Ryuk. Дубников был арестован в ноябре 2021 …

Читать далее
Темы:СШАНаказаниякриптобиржиотмывание денег

11/11/22

Международный кибермошенник и звезда соцсетей, который планировал отмыть более $300 млн., на этой неделе был признан виновным в мошенничестве, и должен вернуть своим жертвам более $1,7 млн. долларов. Об этом …

Читать далее
Темы:СШАНаказанияbec-атакиотмывание денег

24/10/22

Автодилер из США был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения за использование своего бизнеса для отмывания денег, похищенных бандой из Ганы, которая занималась романтическими аферами и компрометацией корпоративных …

Читать далее
Темы:Наказанияbec-атакиотмывание денег

12/10/22

29-летний Эндрю Суарес из Миддлтауна занимался кражей данных и помогал группировке Black Axe отмывать нечестно заработанные деньги, в чем и был обвинен федеральным судом США. Суарес открывал банковские счета для …

Читать далее
Темы:СШАотмывание денег

16/08/22

Голландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в Амстердаме арестовало 29-летнего программиста. Молодого человека подозревают в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash. «Не исключены множественные аресты», — …

Читать далее
Темы:ЕвропаНаказанияотмывание денегкриптомиксеры

10/08/22

Криптовалютная платформа Tornado Cash попала под санкции Минфина США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. В сообщении говорится, что работа данной платформы была заблокирована ввиду того, что она использовалась …

Читать далее
Темы:СШАкриптовалютыОтрасльБлокировкаотмывание денег

22/02/22

Северокорейская киберпреступная группировка Lazarus Group использует передовые методы для кражи и отмывания криптовалют. По словам аналитиков из Center for a New American Security (CNAS), хакеры продемонстрировали «замечательную адаптацию к изменяющимся …

Читать далее
Темы:криптовалютыПреступленияLazarus GroupКНДРотмывание денег

10/02/22

Два человека были арестованы на Манхэттене (США) по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Сотрудники правоохранительных органов изъяли криптовалюту …

Читать далее
Темы:СШАкриптовалютыНаказанияотмывание денег

09/02/22

Министерство финансов США предупредило о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут стать инструментом для отмывания денег. Согласно 40-страничному отчету Минфина, опубликованному в соответствии с вступившим в силу в 2020 году …

Читать далее
Темы:СШАПрогнозыОтрасльотмывание денег

10/01/22

40 человек были задержаны турецкой полицией в ходе операции против мошенников, использовавших популярный стриминговый сервис Twitch, сообщило издание Dailysabah. Впервые информация о турецком скандале появилась в ноябре 2021 года. Тогда …

Читать далее
Темы:соцсетиНаказанияотмывание денег
11 октября 2023. Доверенные решения в области ИБ и импортозамещение в ключевых отраслях
11 октября 2023. Доверенные решения в области ИБ и импортозамещение в госсекторе и ключевых отраслях
Жми, чтобы участвовать

Участвуйте в проектах

редакции журнала
"Информационная безопасность" 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2023
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
СТАТЬ АВТОРОМ
10 октября. Новые продукты для информационной безопасности
10 октября. Новые продукты для информационной безопасности
Жми, чтобы участвовать

Еще темы...