Контакты
Подписка 2022
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Новости / отмывание денег

10/01/22

40 человек были задержаны турецкой полицией в ходе операции против мошенников, использовавших популярный стриминговый сервис Twitch, сообщило издание Dailysabah. Впервые информация о турецком скандале появилась в ноябре 2021 года. Тогда выяснилось, что …

Читать далее
Темы:соцсетиНаказанияотмывание денег

15/11/21

Сооснователя группы криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США. Его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников из группировки Ryuk. Сейчас он ожидает экстрадиции …

Читать далее
Темы:ЕвропаНаказаниявымогателиотмывание денег

25/06/21

Кибервымогательская группировка Clop, на прошлой неделе арестованная в рамках международной правоохранительной операции, также управляла сервисом по отмыванию денег, которым пользовались другие киберпреступные группы. По данным криптовалютной биржи Binance, группировка занималась …

Читать далее
Темы:ПреступлениявымогателиBinanceотмывание денег

14/06/21

Сотрудники китайской полиции арестовали более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонного и интернет-мошенничества. Аресты произошли в связи с усилением властями Китая мер по борьбе …

Читать далее
Темы:криптовалютыКитайОтрасльотмывание денег

16/10/20

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Максима Бойко по подозрению в совершении киберпреступлений и отмывании денег. Бойко – это рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Plinofficial. По данным американского минюста, …

Читать далее
Темы:СШАНаказанияотмывание денег

Хотите участвовать?

Выберите вариант!

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2021
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
СТАТЬ АВТОРОМ

Еще темы...