Индийские власти изъяли $200 миллионов прибыли от мошеннической компании BitConnect

Следователи смогли отследить криптовалютные кошельки и провести конфискацию цифровых активов.

BitConnect позиционировал себя как платформу для высокодоходного инвестирования в криптовалюты, обещая инвесторам ежемесячные выплаты в размере 40%. Для участия в программе пользователи должны были перевести средства в систему, якобы работающую на основе уникального торгового алгоритма, пишет Securitylab.

В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) установила, что BitConnect являлся финансовой пирамидой — вместо реальных инвестиций деньги вкладчиков просто перераспределялись в кошельки основателя проекта Сатиша Кумбхани и его партнера Гленна Аркаро.

Нескольким фигурантам также были предъявлены обвинения. Аркаро признал вину и согласился выплатить пострадавшим компенсацию в размере $17,6 миллиона. Кумбхани исчез — в 2022 году он покинул Индию, и его текущее местонахождение остается неизвестным.

По данным индийских властей, изъятые активы включают криптовалюту на сумму около $190 миллионов и недвижимость стоимостью $56 миллионов. Специалисты провели тщательный анализ транзакций, отслеживая движение средств в криптокошельках, которые использовались для сокрытия преступных доходов. В процессе расследования выявлены попытки скрыть операции через даркнет, однако аналитики смогли восстановить цепочку транзакций, что позволило обнаружить устройства с криптокошельками и конфисковать их.

Несмотря на все усилия правоохранительных органов, конфискованные средства составляют лишь небольшую часть украденных денег. Когда схема BitConnect была раскрыта, на счетах биржи находилось 325 000 биткоинов, что по текущему курсу эквивалентно более $31 миллиарду. Поэтому изъятые $250 миллионов представляют менее 10% от общей суммы похищенных активов.