18/11/24
По информации правоохранителей, среди задержанных – предполагаемый лидер преступной группы, которого называют «господин А». Он скрывался в Австралии, но был задержан и возвращён в Южную Корею. Полиция уже изъяла у господина А 22 биткоина и сейчас пытается получить доступ к активам на сумму около $34 млн. В заключении остаются всего 12 человек из задержанных, пишет Securitylab.
Преступная группа продавала 28 видов виртуальных токенов около 15 000 человек, обещая большие прибыли. Шесть из токенов группа разместила на зарубежных криптобиржах и с помощью команды маркетмейкеров искусственно поднимала цены. Полиция подчеркнула, что все токены оказались абсолютно бесполезными.
Кроме того, мошенники собирали личные данные, включая почти 9 млн. номеров телефонов, через цифровую рекламу и кражу данных. Собранные данные использовались для оформления поддельных кредитов.
Для привлечения людей мошенники создали советующие компании и команды продаж. Виртуальные активы предлагались подписчикам YouTube-канала, где активно рекламировались «выгодные» инвестиции. Таким образом, злоумышленники убеждали людей вкладывать деньги, обещая высокий доход. В основном жертвами схемы становились люди среднего и пожилого возраста, которые легче поддавались на обещания быстрой прибыли.
